(1)美国:在美国,比特币的交易有着严格的法律法规。投资者必须在Coibase、Gemii等获得适当许可的平台上进行交易。美国金融犯罪打击网络(FiCE)要求比特币交易所和一些数字货币服务提供商遵守“了解你的客户”(KYC)规则和反洗钱(AML)规则应。
2.日本:日本于2017年通过了《结算服务法修正案》,将比特币及其他加密货币正式定义为“法定货币”,允许在日本进行合法交易。日本的加密货币交易所必须获得金融厅的许可才能运营。
3.中国:中国严格禁止加密货币的交易。2017年9月,中国人民银行发布公告,禁止所有类型的数字货币交易,并停止相关业务和活动。此后,中国的加密货币交易主要在网上和场外进行,但仍面临监管风险。
4.韩国:韩国对加密货币交易的限制也很严格。韩国政府在2017年和2018年针对加密货币交易采取了各种对策,包括打击非法交易、强化用户认证等。韩国的加密货币交易所也需要金融服务委员会的许可。
5.欧洲:欧盟对加密货币的监管因国而异,但总体上监管在加强。例如,部分国家(法国、德国等)允许加密货币的交易,但要求交易所遵守反洗钱规定和KYC/AML。
6.新加坡:新加坡对加密货币市场采取更加开放的立场。新加坡金融管理局对加密货币交易所设置了严格的监管框架,包括对KYC/AML的要求、ICO等平台的提供以及代币发行的严格监管。
7.英国:英国的金融行为监管局(FCA)对加密货币交易所和一些衍生产品进行了严格的监管,并要求根据情况给予权限。
任何一个国家的政策和监管都在进化,监管环境也会随着时间发生变化。比特币的交易者和投资者必须关注该国家和地区的最新规定,遵守法律。